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Par Edith PERRIER, groupe Square
Le blanchiment de capitaux est le procédé qui consiste à «légitimer» les produits du crime en les intégrant dans l’économie traditionnelle afin de dissimuler leur origine illicite. De nombreux phénomènes démontrent que l’Europe peine à vaincre cette criminalité financière.
Tout d’abord de récents scandales de blanchiment qui ont touché les banques scandinaves et mis en cause les régulateurs nationaux en particulier l’affaire Danske Bank de 2018 et 2019 (avec un blanchiment à hauteur de 200 milliards d’Euros). Ensuite les rapports de la Cour des Comptes européenne qui ont montré les écarts d’application de la réglementation entre les différents Etats membres de l’UE. Concrètement, la Cour des Comptes...
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