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Par Kader DJOUADI, directeur EMEA de conformité en matière de criminalité financière, LexisNexis Risk Solutions
Ces dernières années, les conflits géopolitiques à travers le monde et d’autres problématiques internationales, telles que le terrorisme et la cybercriminalité, ont engendré une évolution fulgurante et sans précédent de la réglementation destinée à lutter contre la criminalité financière. En matière de sanctions, la guerre en Ukraine en particulier a dominé l’actualité et a entraîné une hausse nette des sanctions de 997,5% par rapport à 2021(1).
Les réglementations font l’objet de mises à jour fréquentes et approfondies, qui requièrent une surveillance continue et la capacité d’intégrer rapidement les changements. La quantité nette...
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