Recherche
S'identifier

Mensuel de mai 2023 - Economie / Banques

go back Retour << Article précédent     Article suivant >>


La réglementation bancaire au Luxembourg ne se limite pas aux circulaires de la CSSF, l’exemple des comptes dormants ou en déshérence
Par Herwig TEMMERMAN, Partner et Jean-Pierre LEGRAND, local Lead Asset Management Asset Servicing de BearingPoint   Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les institutions financières sont tenues de connaître leurs Clients et dans ce cadre de disposer de documents récents confirmant l’identité et le statut de ceux-ci.   Par extension, ces institutions financières et les teneurs de comptes sont tenus de maintenir la relation avec leur Client et d’entreprendre les recherches nécessaires pour «retrouver» les propriétaires des comptes ou les ayant droits de ceux-ci lorsque le lien avec ceux-ci est perdu. Nous parlons ici des comptes inactifs, dormants ou en déshérence...
Cette page n'est accessible qu'aux abonnés payants.
Veuillez vous identifier si vous êtes abonnés à la consultation de nos archives.
Nous vous invitons à souscrire un abonnement, ou à prendre contact avec nous.

This page is only accessible to paying subscribers.
Please identify yourself if you have subscribed to the consultation of our archives.
We invite you to take out a subscription, or to contact us.
Ces entreprises nous font bénéficier de  leur expertise en collaborant avec Agefi Luxembourg.

These companies give us the benefit of their expertise by collaborating with Agefi Luxembourg.
NautaDutilh
Castegnaro
DLA PIPER
Fi&FO
Generali Investements LU
Stibbe
Ernst&Young
Lpea.lu
Allen & Overy
Square management
Sia Partners
Mazars.lu
Comarch
AXA IM Luxembourg
Linklaters
SOCIETE GENERALE Securities Services
Zeb Consulting
J. P. Morgan
VP Bank
Lamboley Executive Search
Bearingpoint
Loyens & Loeff
Paragon
Pictet Asset Management
MIMCO Capital