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Par Dieter De Smet, CRP Henri Tudor
Ce 28 avril, le Centre de Recherche Public Henri Tudor a organisé une conférence sur le thème de la lutte contre le blanchiment d’argent - Anti-Money Laundering (AML) - et la connaissance du client - Know Your Customer (KYC) -, enjeux critiques pour le Grand-Duché de Luxembourg.
Plus de 100 personnes ont été sensibilisées aux travaux menés par le CRP Henri Tudor, en étroite collaboration avec l’Association Luxembourgeoise des Compliance Officers (ALCO) et l’Institut des Auditeurs Internes (IIA) Luxembourg. Un modèle d’évaluation standardisé des obligations en matière de lutte contre le blanchiment plébiscité par ces associations a notamment été présenté.
Basé principalement sur une circulaire de la Commission...
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