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Jean-Philippe Bersier, Sales Director International, ERI Bancaire
Dans un marché de plus en plus global et dans lequel les transactions sont toujours plus automatisées, les risques de blanchiment d’argent ont augmenté dans une telle proportion que les mécanismes de contrôle traditionnels ne sont plus suffisants pour garantir aux institutions financières une adéquation aux réglementations en vigueur. La plupart des pays européens, ainsi que les Etats-Unis ont adopté ou sont en voie d’adopter de nouvelles réglementations imposant aux institutions financières la mise en place de systèmes en vue d’assurer un meilleur contrôle des clients et des transactions. Au Luxembourg, la CSSF a édicté diverses circulaires destinées à préciser les modalités d’application de la loi du 5 avril...
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