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Dans le cadre du 4e cycle d'évaluations mutuelles par le Groupe d'action financière (GAFI) les pays membres, dont le Luxembourg, sont évalués sur la conformité technique aux 40 recommandations du GAFI ainsi que sur l'efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Une première évaluation du Luxembourg d'après cette nouvelle méthodologie aura lieu en 2020 avec une visite sur place. La discussion en plénière du GAFI du rapport y relatif est prévue pour 2021. En vue de ce processus d'examen par ses pairs en 2020/2021, le Luxembourg vient de finaliser son évaluation nationale des risques (ENR) en matière de BC/FT.
Cette évaluation répond à la recommandation 1 du GAFI selon laquelle «les pays devraient...
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