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En date du 12 août 2022, la CSSF a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 145.000 EUR à l’encontre de l’établissement de paiement Unzer Luxembourg S.A. («l’Établissement de paiement» ou «l’Entité»).
Cette amende d’ordre a été prononcée sur base des dispositions de l’article 2-1, paragraphe (1) et de l’article 8-4, paragraphes (1), (2), et (3), point a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme («Loi»).
Cette amende d’ordre a été prononcée pour non-respect de certaines obligations professionnelles relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme («LBC/FT») identifié suite à un contrôle sur place effectué par la CSSF auprès de...
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