|
Dans un souci de prévention et de sensibilisation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce souhaite rappeler les obligations professionnelles en la matière et informer des dernières évolutions[1].
A : Obligations professionnelles en matière de LCBFT
Pour rappel synthétique, le blanchiment constitue une opération qui consiste à dissimuler, par tout moyen, la provenance de fonds acquis de manière illégale dans des activités criminelles pour les réinvestir dans des activités légales alors que le financement du terrorisme consiste à fournir ou à réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, pour la réalisation d'activités...
|