|
Le Luxembourg vient de finaliser sa première évaluation verticale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux personnes morales et aux constructions juridiques. Cette évaluation verticale des risques a été réalisée sous la direction du ministère de la Justice et adoptée le 11 février 2022 par le Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (Comité de prévention BC/FT). Elle constitue un complément à l'évaluation nationale des risques mise à jour en décembre 2020 (ENR 2020).
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des Recommandations 24 et 25 du Groupe d'action financière (GAFI) relatives à la transparence et aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Plus...
|