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jeudi 23 janvier 2025
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Fax du jeudi 23 janvier 2025 - Tous les titres

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Du statut de mauvais élève à acteur de pointe : comment le Luxembourg a transformé sa lutte contre le blanchiment d’argent

«Aujourd’hui, le Luxembourg est reconnu comme un exemple de transparence et de rigueur, attirant des institutions financières du monde entier» Opinion – par Halim MEGHARBI, Managing Partner House of Compliance* Il fut un temps où les pratiques au Luxembourg, ont conduit le pays à figurer, à partir de 2012, sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Ce classement, bien plus qu’une simple étiquette, résonnait comme un avertissement sévère. Il mettait en lumière les failles structurelles et réglementaires du Luxembourg en matière de blanchiment d’argent. Le pays, alors sous les projecteurs, devait choisir entre...
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