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La Commission de Surveillance du Secteur Financier tient à attirer l’attention sur la publication par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de ses nouvelles recommandations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Après une large consultation publique en 2013, le Comité de Bâle a adopté le 15 janvier 2014 le document «Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism».
Ce nouveau document remplace deux documents antérieurs du Comité, intitulés «Customer Due Diligence for Banks» d’octobre 2001 et «Consolidated KYC Risk Management» d’octobre 2004.
Son objectif consiste non seulement à fusionner ces deux textes, mais également de mettre à jour les obligations qui en résultaient,...
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