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mercredi 20 décembre 2017

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Fax du mercredi 20 décembre 2017 - Tous les titres

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Panama Papers : résultats de l’analyse effectuée par la CSSF et les procédures de sanctions y relatives

Dans le cadre de ses missions légales d’autorité de surveillance, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) vérifie de façon continue le respect par les entités surveillées des lois et règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ce contrôle s’exerce par divers moyens, dont les examens documentaires (off-site), les révisions annuelles effectuées par les réviseurs externes et les comptes rendus analytiques qu’ils soumettent à la CSSF, comprenant un chapitre LBC/FT, les rapports des compliance officers et de l’audit interne ainsi que les contrôles sur place réalisés par la CSSF. Depuis 2000, la CSSF effectue de manière régulière dans le secteur financier des missions sur place en matière de LBC/FT...

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