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Les obligations de vigilance renforcées de la 5e directive anti-blanchiment devraient s’appliquer aux pays cités dans les «Panama papers»
La liste des pays tiers à haut risque soumis aux mesures de vigilance renforcées, publiée le 14 juillet, omet de nombreux pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux à des fins de blanchiment d’argent et, en particulier, ceux mentionnés dans les «Panama papers». L’avis du CESE sur la directive de l’UE sur la lutte contre le blanchiment de capitaux propose d’établir une nouvelle liste des pays tiers à haut risque, ou d’étendre le champ d’application des mesures. Au cours de la session plénière du CESE tenue ce jour, Javier Doz Orrit, rapporteur du CESE, a aussi proposé que «les accords de libre-échange et de...
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