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La multitude des dispositions réglementaires a incité les acteurs et les entreprises du secteur des services financiers à trouver des solutions efficaces pour respecter l’ensemble des règles en vigueur. À cet égard, Deloitte Luxembourg a combiné son expertise du secteur et dextérité numérique dans un nouveau service «D.KYC», qui propose des opérations de vérification des clients (Know Your Customer, ou KYC).
La conformité KYC implique que les entreprises collectent un grand nombre de données et de documents et qu’elles vérifient l'identité de leurs clients durant le processus d'intégration. Englobant à la fois la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, les activités KYC sont prescrites par la loi dans le cadre d'un processus de due...
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