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L’évaluation verticale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux personnes morales et constructions juridiques est désormais disponible.
Pour rappel, cette évaluation verticale des risques a été réalisée sous la direction du ministère de la Justice par le Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et elle constitue un complément à l'évaluation nationale des risques. Les travaux de ladite évaluation s'inscrivent dans le cadre des Recommandations 24 et 25 du Groupe d'action financière (GAFI) relatives à la transparence et aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques.
Plus spécifiquement, cette évaluation verticale des risques répond à la note...
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