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vendredi 16 septembre 2022

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Fax du vendredi 16 septembre 2022 - Tous les titres

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La lutte contre le blanchiment de fraude fiscale à l’épreuve de la prochaine visite du GAFI

Par Julien LAMOTTE, Partner Antoine LIÉNARD, Director, Deloitte Tax Consulting Reportée en raison de la pandémie, la prochaine visite du Groupe d’Action Financière (GAFI) au Luxembourg se déroulera, sauf annulation de dernière minute, à l’automne 2022. Si les conclusions rendues dans son rapport d’évaluation mutuelle du 19 février 2010 reprenaient des recommandations afin de renforcer certains aspects du système de lutte contre le blanchi- ment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT), ces dix dernières années ont sans nul doute permis au Grand-Duché de faire évoluer à la fois sa réglementation et sa pratique en la matière. Était notamment visée en 2009 par les émissaires du GAFI la relative incertitude portant sur...

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