|
Dans le cadre du quatrième cycle des évaluations mutuelles, le Groupe d'action financière (GAFI) procède à une évaluation du Luxembourg. Le GAFI (Financial Action Task Force) est un organisme intergouvernemental qui élabore les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT) et promeut l'application des mesures législatives, réglementaires et opérationnelles efficaces en la matière. Les évaluations mutuelles permettent au GAFI de contrôler la mise en œuvre de ces normes dans les pays membres et d'évaluer l'efficacité globale de leurs dispositifs LBC/FT[1].
La portée des évaluations comprend deux composantes interdépendantes :
- L'évaluation...
|