|
Le dossier BNP Paribas s'inscrit dans un changement de stratégie de la justice américaine, qui devrait se traduire par la mise en cause d'autres grandes banques et intermédiaires financiers mais aussi par d'autres acteurs économiques de plus petite taille. Deux autres grandes banques françaises, Société Générale et Crédit Agricole, Deutsche Bank et la filiale mexicaine Banamex de Citigroup figurent parmi les établissements faisant l'objet d'investigations pour blanchiment présumé ou infraction supposée aux sanctions, selon des sources proches du dossier.
Le département de la Justice et d'autres organismes, dont le procureur de Manhattan, enquêtent sur Société Générale et Crédit Agricole pour déterminer si les deux banques ont enfreint les sanctions économiques...
|