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Le 27 mai 2005, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après CSSF) a publié une nouvelle circulaire relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après AML), qui était attendue depuis quelque temps. Cette circulaire arrive après la loi AML entrée en vigueur en novembre 2004, qui elle-même résulte de la transposition en droit luxembourgeois de la deuxième directive européenne AML de 2001.
Signalons que, entre la publication de la circulaire et la parution du présent article, une troisième directive européenne AML a été adoptée dont le contenu ne sera officiellement disponible qu’à la fin de l’année. Nous en reparlerons dans un prochain article. La circulaire est adressée à tous les professionnels du secteur financier ...
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