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par Vafa Moayed, Deloitte & Touche*
Cela fait maintenant plus de 10 ans que la place financière de Luxembourg dispose d’une réglementation spécifique en matière de prévention du blanchiment d’argent. Au fil des années, le champ de la lutte s’est élargi, que ce soit au niveau de la définition du blanchiment ou des professions et institutions qui ont des obligations légales dans le dispositif de lutte contre le blanchiment. On pourrait dès lors se laisser aller à penser que la problématique du blanchiment est désormais un sujet maîtrisé, ne méritant plus une attention particulière ou soutenue, et n’étant en conséquence, plus d’une grande actualité. Un tel sentiment est sans doute (malheureusement) prématuré et injustifié.
En effet, au niveau...
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