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Ces dernières années les professionnels du secteur financier mais également d’autres acteurs de la place luxembourgeoise ont assisté au renforcement de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée par les lois du 17 juillet 2008 traduit dans les faits ces évolutions. Le concept du "Know Your Customer" représente une charge de travail d’autant plus conséquente que les informations et documents qu’il convient de traiter sont eux-aussi en forte croissance.
En effet, afin de satisfaire à leurs obligations d’identification et de monitoring des clients et des fonds investis, les professionnels concernés constituent des bases de données de plus en plus lourdes qui...
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