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“La question de l’efficacité du système anti-blanchiment au Luxembourg n’est pas résolue pour nous” ont fait également savoir MM. Peillon et Montebourg en s’appuyant sur un rapport du Groupe d’Action Financière contre le blanchiment des capitaux (GAFI), une des multiples branches de l’OCDE.
Une monographie sur le Luxembourg (juillet 1999) affirmait que les grandes organisations criminelles étaient présentes sur la place de Luxembourg et dénonçait le fait que les banquiers préfèrent rompre leur relation d’affaires lors d’indices de blanchiment plutôt que de dénoncer les transactions suspectes au Parquet, ce qui empêchait la justice de se faire une opinion fiable sur les circuits empruntés par l’argent sale.
Le rapport du GAFI notait en outre que les déclarations de soupçons...
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