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Par Jonathan LAMB, senior engagement manager, LexisNexis Risk Solutions
Les banques utilisent aujourd’hui des stratégies de détection novatrices pour débarrasser leurs réseaux des mules financières.
L’essor et l’évolution des « mules financières » – des individus utilisés par les fraudeurs pour blanchir des fonds illicites – posent un défi de taille aux institutions financières du monde entier. Associée aux pressions réglementaires croissantes et à l’évolution des menaces pesant sur le système bancaire, la nécessité d’une nouvelle approche est indéniable. À la pointe de cette nouvelle frontière se trouvent des modèles de détection novateurs spécialement conçus pour détecter les comportements distincts des mules, reflétant les différences...
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