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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue un enjeu majeur pour les démocraties occidentales au cours des années 80. Le développement des cartels de la drogue, la montée en puissance de groupes terroristes et mafieux organisés ou la multiplication des scandales financiers internationaux ont stigmatisé l’impuissance des états à endiguer seuls un phénomène global, estimé par certains spécialistes à plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année.
La prise de conscience progressive de la nécessité d’une action commune s’est traduite par un accroissement des législations contraignantes dans de nombreux pays et la mise en place d’organismes de coopération internationaux à l’instar du Groupe d’Action Financière sur le blanchiment...
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