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Par Maxime NINO, Founding Partner – DAXIAN *
Qu’il s’agisse de fiduciaires, de banques, de cabinets d’avocats ou d’audit, la conformité n’a jamais été aussi présente au Luxembourg et ailleurs. KYC, KYT, contrôles AML/CFT, reportings réguliers, screenings, etc. : les dispositifs se sont fortement structurés ces dernières années, sous l’effet d’exigences réglementaires toujours plus nombreuses et d’une pression accrue des régulateurs en matière d’efficacité des dispositifs. Mais une question mérite toutefois d’être posée : maîtrise-t-on réellement mieux les risques pour autant ?
De la checklist… aux outils automatisés et à l’IA
Pendant longtemps, la conformité a reposé sur une...
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