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La loi du 11 août 1998 a élargi le champ d’intervention des magistrats en
introduisant l’incrimination des organisations criminelles et en ajoutant
des infractions primaires nouvelles par rapport à la loi de 1989. Ainsi les
magistrats ont-ils enregistré 114 déclarations en 1998 et 81 de janvier à
novembre 1999. Une stabilité qui s’explique par l’organisation d’entretiens
préalables à la déclaration entre le Parquet et les banquiers permettant d’
opérer un premier filtrage.
Cependant, les circuits du blanchiment de capitaux sont devenus de plus en
plus complexes, et si les intermédiaires financiers sont fortement
sensibilisés à ces risques, il est très difficile de détecter en amont les
signes de blanchiment.
C’est pourquoi IIR organise, pour la quatrième fois, un...
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