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Le Luxembourg vient de finaliser la première évaluation verticale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV). Cette évaluation verticale des risques a été réalisée sous la direction du ministère de la Justice et adoptée le 21 décembre 2020 par le Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (Comité de prévention BC/FT. Elle constitue un complément à l'évaluation nationale des risques mise à jour en décembre 2020 (ENR 2020).
Ces travaux répondent à la Recommandation 15 du Groupe d'action financière (GAFI) selon laquelle «Les pays et les institutions financières devraient identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du...
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