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La Cellule de Renseignement Financier (CRF) tient à rappeler à tous les professionnels leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les marchands de biens qui acceptent des paiements en espèces pour un montant de 15.000 euros au moins (que le paiement soit effectué en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent liées entre elles), doivent respecter 3 obligations professionnelles:
- identification du client ;
- organisation interne adéquate ;
- coopération avec la Cellule de Renseignement Financier du parquet de Luxembourg (ci-après: "la CRF").
La procédure à suivre pour se conformer à ces exigences est désormais disponible sur le Guichet – Entreprises.
Source: Cellule de...
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