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Conférence ALCO – IRE – IACI – OEC
Dans l’ensemble de l’Union Européenne, l’évolution du dispositif législatif et réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle progresse significativement. La lutte contre le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme font désormais l’objet d’une seule et même problématique. Ce n’est plus seulement le secteur financier qui est concerné, c’est l’ensemble de l’économie à travers tous les secteurs susceptibles d’être touchés par ce phénomène.
Le Luxembourg vient de voter une loi qui, à bien des égards, innove et dote le pays d’une législation de pointe dans ce domaine. La France doit encore transcrire dans sa législation nationale les dispositions de la deuxième directive européenne sur...
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