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Cross Borders et AndRisk ont conjugué leurs efforts pour lancer leur produit «Compliance AML dans le secteur des agents immobiliers». La solution complète proposée permet aux agences immobilières de se conformer aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans le cadre de la loi du 12 novembre 2004 s’appliquant à ces professionnels, l’Administration de l’enregistrement et des domaines a été désignée autorité de surveillance et de contrôle à l’égard des agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg.
Le service est entièrement taillé sur mesure, en concertation avec la direction et le responsable LBC/FT de l’agence et en fonction de la structure de l’agence ainsi que de la provenance et du type de...
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