|
La brigade financière italienne a annoncé avoir procédé à des perquisitions dans plusieurs succursales de Banca Fideuram, dans le cadre d'une enquête visant une centaine de conseillers financiers de la banque. La section du crime organisé de la brigade a précisé avoir réalisé 169 perquisitions dans le cadre de ce dossier, qui porte sur des soupçons de transferts illégaux de capitaux et de blanchiment d'argent pour un montant qui se chiffrerait en millions d'euros.
Les perquisitions n'ont visé aucun dirigeant de Fideuram et la direction de la banque, filiale de Sanpaolo IMI , n'était apparemment pas au courant des pratiques des conseillers concernés. "Les conseillers ont utilisé le réseau de la banque mais elle n'en savait rien", a expliqué Andrea De Gennaro, directeur de la...
|