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Le Luxembourg a obtenu le meilleur résultat lors de la récente revue horizontale menée par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) portant sur les «gatekeepers» qui assument un rôle de contrôleur d'entrée au système financier en termes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
L'objectif de cette revue consiste à évaluer la conformité technique des membres du GAFI par rapport à ses recommandations sur les entreprises et professions non financières désignées (DNFBPs) en consacrant une attention particulière à la capacité des juridictions à prévenir et à combattre la corruption.
La corruption étant souvent liée au blanchiment d'argent, l'exercice s'est focalisé sur les secteurs des avocats, des comptables, des...
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